近日，知帆科技、知帆學(xué)院發(fā)布了《2022年區(qū)塊鏈與虛擬貨幣犯罪趨勢研究報告》（下稱《報告》）。《報告》指出，2022年，虛擬貨幣詐騙洗錢類和網(wǎng)賭結(jié)算類是主要的虛擬貨幣犯罪類型；網(wǎng)賭結(jié)算類案件的平均涉案金額最高，達(dá)到8.71億元；虛擬貨幣傳銷類案件數(shù)量和涉案金額下降；TRC20-USDT是涉案比例最高幣種；虛擬貨幣傳銷項目周期縮短，整體資金規(guī)模下降等。
在《報告》中，知帆安全團(tuán)隊從2021年至2022年虛擬貨幣犯罪案件、2022年虛擬貨幣傳銷和賭博項目、近五年涉虛擬貨幣刑事文書的主要類型、數(shù)量、金額、幣種等維度，結(jié)合2021年至2022年虛擬貨幣跨境資金分析、2022年區(qū)塊鏈安全事件和典型案例揭示了2022年區(qū)塊鏈和虛擬貨幣犯罪的發(fā)展現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢?？偨Y(jié)出2022年區(qū)塊鏈安全領(lǐng)域十大關(guān)鍵詞、2022年NFT相關(guān)非法活動分析、2022年網(wǎng)絡(luò)賭博的新形態(tài)和難點(diǎn)和2022年虛擬貨幣詐騙“八宗最”。
2022年虛擬貨幣犯罪案件綜合分析
《報告》根據(jù)知帆科技2022年服務(wù)全國執(zhí)法機(jī)關(guān)的數(shù)百條有效案件數(shù)據(jù)進(jìn)行了調(diào)研和分析，從案件數(shù)量、類型分布、涉案金額、幣種分布等維度，揭示了利用虛擬貨幣犯罪的發(fā)展現(xiàn)狀。
2022年，詐騙洗錢類案件數(shù)量位居首位，占總數(shù)量的30.5%，遠(yuǎn)高于其他類型。其次為網(wǎng)賭結(jié)算類案件，占總數(shù)量的12.3%。傳銷類案件，排在第三位，占總數(shù)量的11.8%。
網(wǎng)賭結(jié)算類案件的平均涉案金額最高，達(dá)到8.71億元。主要因?yàn)樵擃愋蜕姘附痤~統(tǒng)計的是結(jié)算平臺中整個的資金流水，不僅包含該網(wǎng)賭的資金還包含了該結(jié)算平臺相關(guān)的其他黑灰產(chǎn)資金。
從主要類型的累計涉案金額看，網(wǎng)賭結(jié)算類案件的累計金額位居首位，占所有虛擬貨幣犯罪案件總涉案金額的66.1%。其次為詐騙洗錢類案件，占比22.5%。
從2022年虛擬貨幣犯罪案件涉案幣種分布看，TRC20-USDT位居首位，占比高達(dá)84.6%。
2021年至2022年虛擬貨幣犯罪案件發(fā)展趨勢
2021年和2022年對比來看，數(shù)量上的趨勢主要為：詐騙洗錢類依然最多，傳銷類變少，網(wǎng)賭結(jié)算類變多。具體來看，詐騙洗錢類案件數(shù)量都為30%左右，保持持平，并且都位居首位。這與電詐案件數(shù)量多以及電詐案件在洗錢環(huán)節(jié)絕大部分都利用到虛擬貨幣不無關(guān)系。
網(wǎng)賭結(jié)算類案件數(shù)量從2021年的6.3%增至2022年的12.3%，同比增長95%。此類犯罪通常與電詐、暗網(wǎng)、洗錢、賭博網(wǎng)站、非法游戲等黑產(chǎn)相互交織。
傳銷類案件數(shù)量從2021年的29.2%下降至2022年的11.8%，同比下降59.5%。主要受924通知的監(jiān)管和國家大力反詐宣傳的影響。
在2021年和2022年的主要涉案幣種中，USDT都是最主要的涉案幣種，主要為以太坊區(qū)塊鏈上的ERC20-USDT和波場區(qū)塊鏈上的TRC20-USDT。
2022年TRC20-USDT躍居首位，增至84.6%，同比增長約140%，成為當(dāng)前虛擬貨幣犯罪中使用頻率最高的幣種。
由于波場鏈上的TRC20-USDT在轉(zhuǎn)賬速度、擁堵情況、手續(xù)費(fèi)等方面有明顯優(yōu)勢，從2020年開始，越來越多的虛擬貨幣犯罪使用到TRC20-USDT，這一趨勢在2022年變得更加明顯。
2022年虛擬貨幣傳銷和賭博項目發(fā)展趨勢
知帆安全團(tuán)隊結(jié)合數(shù)據(jù)并調(diào)研分析后，總結(jié)出2022年的虛擬貨幣傳銷的發(fā)展趨勢：發(fā)布代幣的公鏈以BSC為主（因?yàn)锽SC是目前最受歡迎的公鏈之一，用戶和項目基數(shù)明顯高于其他公鏈）、向去中心化模式發(fā)展、私募空投項目興起、資金規(guī)模下降。
2022年的虛擬貨幣賭博的發(fā)展趨勢：TRC20-USDT為主要支付通道；網(wǎng)絡(luò)賭博同虛擬貨幣洗錢；非法支付等活動之間的聯(lián)系更加緊密；哈希競猜模式項目成為新型賭博模式；追逐熱點(diǎn)賽事。
知帆科技成立于2017年7月，是國內(nèi)最早專注于區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)分析的安全公司之一，也是最早提供虛擬貨幣追蹤服務(wù)的專業(yè)公司。截至目前，知帆科技已與全國數(shù)百余家公安機(jī)關(guān)建立合作，利用核心技術(shù)能力對區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)進(jìn)行分析挖掘，幫助公安等監(jiān)管機(jī)構(gòu)解決涉虛擬貨幣相關(guān)案件查證難題，提供技術(shù)服務(wù)達(dá)到一千余次，協(xié)助偵破數(shù)十起具有影響力的重大涉虛擬貨幣案件，總涉案金額超一千億元。
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