眾所周知，“虛擬貨幣”及區(qū)塊鏈技術(shù)所擁有的信息透明、不可篡改等特性在諸多領(lǐng)域均有良好的應(yīng)用前景。 但也由于頻發(fā)的安全事件、逐漸暴露的自身風(fēng)險以及各國變化的監(jiān)管政策和尚不穩(wěn)定的保護體系，導(dǎo)致目前“虛擬貨幣”整體行情走跌，交易量下降，各方都處在觀望狀態(tài)。
目前來看，“虛擬貨幣” 的炒作行為有極高的風(fēng)險性， 大部分參與者還抱有不理性的、 投機的心理，而且很難監(jiān)管。相較于傳統(tǒng)金融市場，“虛擬貨幣”的投資風(fēng)險和收益期望是更大還是更小呢，知道創(chuàng)宇近期發(fā)布的《知道創(chuàng)宇區(qū)塊鏈安全風(fēng)險白皮書 第二版》，將“虛擬貨幣” 風(fēng)險與傳統(tǒng)資產(chǎn)風(fēng)險做了詳細對比，在此給各位做一個參考。
從傳統(tǒng)資產(chǎn)繼承的風(fēng)險
“虛擬貨幣”市場繼承了傳統(tǒng)金融市場的種種風(fēng)險，如市場風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、操作風(fēng)險等。
在此介紹比較典型的兩種風(fēng)險。
市場風(fēng)險— 指由于金融市場變量的變化或波動而引起的資產(chǎn)組合未來收益的不確定性，主要由價格、利率、匯率等市場風(fēng)險因子的變化引起，常常是其他金融風(fēng)險的驅(qū)動因素。
代幣或“虛擬貨幣” 價格波動大， 參與者面臨較大的市場風(fēng)險;代幣首次發(fā)行后一般都要到“虛擬貨幣” 交易平臺掛牌交易。
操作風(fēng)險—指由于不完善或有問題的內(nèi)部操作過程、人員、系統(tǒng)或外部事件而導(dǎo)致的直接或間接損失的風(fēng)險。
目前除少數(shù)國家(如日本)實行持牌經(jīng)營外，代幣和“虛擬貨幣” 交易平臺大多處于自由發(fā)展?fàn)顟B(tài)，存在虛假宣傳、蓄意操縱價格等情況;交易平臺或“虛擬貨幣” 錢包在安全性方面一般達不到金融機構(gòu)的安全級別，因此有受到黑客攻擊導(dǎo)致交易系統(tǒng)癱瘓、客戶資金被盜等風(fēng)險。
“虛擬貨幣” 與傳統(tǒng)資產(chǎn)有差異的風(fēng)險
交易時間— “虛擬貨幣” 市場是真正的 7×24 小時全年無休，無時無刻不在交易。“虛擬貨幣” 的每周交易時長長達 168 小時，分別是股票的 6.72 倍、 期貨的 3.2 倍、 外匯的 1.4 倍。
交易的時間差異也能在一定程度上反映出交易頻度的差異。顯然“虛擬貨幣”的交易頻度與傳統(tǒng)金融市場相比更大。
交易的波動幅度— 以標(biāo)準普爾指數(shù)(S&P)、美元指數(shù)(DXY)、 比特幣(BTC) 為代表， 從 2013年 4 月末至 2018 年 9 月的三者的價格或指數(shù)值如下圖。
無論是長期還是短期，美元指數(shù)最為平穩(wěn)，標(biāo)普所代表的股市變化較為曲折，而比特幣在圖表上有明顯的鋸齒，波動劇烈。其余像以太坊(ETH)、 EOS 等代幣大多也同比特幣一樣，波動劇烈。這樣動蕩的市場，使不可預(yù)測性更強，投資風(fēng)險更大。
限額— “虛擬貨幣”交易所都有自己的提幣限額，但沒有單筆交易限額或持倉限額。也就是說，交易所想要使自己持有的資產(chǎn)最大化，防止資產(chǎn)被兌走，規(guī)避交易所自己的流動性風(fēng)險，但沒有對整體市場風(fēng)險的有效控制。交易所更多考慮的是自己，并沒有切實考慮參與者的利益。
凍結(jié)— 股票、期貨均有未完成的交易可以凍結(jié)的機制，當(dāng)交易失敗后還可以回滾。當(dāng)賬戶涉及違法交易時， 銀行、 交易所也有權(quán)凍結(jié)賬戶。但在“虛擬貨幣”交易中，凍結(jié)一筆交易有技術(shù)上的難度。在交易所內(nèi)的交易有凍結(jié)機制，但真正的鏈上交易是沒有凍結(jié)機制的，因此會導(dǎo)致不誠信問題，使雙花攻擊成為可能。
杠桿額度— “虛擬貨幣” 的杠桿比例在全球范圍內(nèi)沒有固定標(biāo)準，小到 1:2，大到幾千都有出現(xiàn)。而“虛擬貨幣”的波動很大，使用好高杠桿可以獲得難以想象的巨大利潤，因此不乏高杠桿投機者;但同時，使用杠桿的風(fēng)險也成倍增長。
抵押— “虛擬貨幣” 交易基于互聯(lián)網(wǎng)，難以進行實物抵押，其他抵押也難以保證公正性和可信度;其本身價格變動大，使用“虛擬貨幣” 作為質(zhì)押，也要面臨價格變動引起的風(fēng)險。
管理— 傳統(tǒng)資產(chǎn)有較為完善的保管體系，比如銀行、證券、保險、信托和基金管理公司。“虛擬貨幣”的資產(chǎn)管理在國內(nèi)已被禁止，國外各方也在嘗試和探索階段。雖然也有平臺提供相關(guān)衍生期貨、信托、借貸甚至 ETF等產(chǎn)品，但良莠不齊，參與者進行“虛擬貨幣”管理面臨著產(chǎn)品不成熟、交易所不誠信等風(fēng)險。
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